제38기 정기주주총회 소집통지서
| (제38기 정기) |
주주 여러분께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제19조 규정에 의거 제38기 정기 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제19조 제2항 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
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1. 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시 정각
2. 장소 : 경기도 오산시 황새로 169 (주)대림제지 (사무동 1층 대강당)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
-감사위원의 감사보고, 대표이사의 영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제38기(2021.1.1.∼2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 류종우 사내이사 재선임
제2-2호 의안 : 권오달 사내이사 재선임
제2-3호 의안 : 이광준 사내이사 신규선임
이사 선임 세부 내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 |
| 류종우 | 1944.03.29 | 3년 | 재선임 | (주)삼보판지 부회장 (전) (주)대림제지 회장 (현) (주)동진판지 회장 (현) |
| 권오달 | 1938.03.03 | 3년 | 재선임 | (주)대림제지 부회장(현) |
| 이광준 | 1958.12.22 | 3년 | 신규선임 | (주)한청판지 상무(전) (주)대림제지 전무이사(현) |
제3호 의안 : 감사위원 겸 사외이사 정경환 신규선임
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 |
| 정경환 | 1977.10.17 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 케이씨엘 소속 변호사 (전) 법무법인 케이씨엘 구성원 변호사(전) 법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현) |
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 경영 참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항의 규정에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원에 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 소집통지방법(정관 제19조)
의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 금융감독원, 한국거래소가 운영하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음합니다.
7. 기타 참고사항
- 주총문의 및 담당자 연락처 : (주)대림제지 총무부 이우종 부장
TEL : 031-373-7670
- 금번 주주총회에는 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기
바랍니다.
2022년 03월 11일
경기도 오산시 황새로 169(누읍동) (☏031-373-7670)
주식회사 대림제지
대표이사 류창승 (직인생략)